Werkstudent - Compliance Financial Sanctions Monitoring (m/w/d)

Das Team Financial Sanctions Monitoring ist wesentlicher Bestandteil der Abteilung Compliance der UniCredit Bank GmbH. Es schützt die Bank und seine Mitarbeiter:innen vor Verstößen gegen Finanzsanktionen und daraus resultierender Risiken, u.a. Geldstrafen, Rechtsstreitigkeiten und Reputationsschäden.

Finanzsanktionen werden auf internationaler Ebene von den Staaten eingesetzt, um Verhaltensänderungen anderer Staaten, deren Einwohner:innen und Unternehmen zu bewirken, insbesondere zur Förderung von Frieden und Demokratie und der Verhinderung von Kriegshandlungen, Terrorismus und Menschenrechtsverletzungen. Zu diesen Zwecken sollen den Beteiligten die finanziellen Mittel entzogen werden. Finanzinstitute spielen daher eine entscheidende Rolle in der Umsetzung dieser Sanktionen.

Das Finanzsanktions-Monitoring überwacht vor allem den Auslandszahlungsverkehr, das Dokumentengeschäft ("Trade Finance") sowie den Kundenbestand der Bank mithilfe eines Screening Tools auf finanzsanktionsrelevante Anzeichen. Des Weiteren ist die Abteilung Finanzsanktionen der Hauptansprechpartner für alle Fragen betreffend rechtlicher und geschäftspolitischer Sanktionsthemen im internationalen Zahlungsverkehr.

• Zur Bearbeitung potenzieller Sanktionstreffer nutzt das Screening Tool eine Software mithilfe derer Kunden- und Zahlungsverkehrsdaten gegen offizielle Sanktionslisten sowie UniCredit interne Listen geprüft werden. Die einschlägigen Transaktionen werden vor Ausführung in der Echtzeit-Prüfung in dem Screening Tool gestoppt.
• Bei der Entscheidungsfindung arbeiten Sie als Teammitglied eng mit dem Policy Team für Finanzsanktionen, den Compliance Advisory Teams, den Geschäftseinheiten, Korrespondenzbanken, ausländischen Niederlassungen, dem Zahlungsverkehrsdienstleister der Bank sowie den 1st-Level-Kollegen:innen aus COO zusammen.
• Das Team verantwortet die Erarbeitung und Verbesserung von Prozessen und Arbeitsanweisungen im Finanzsanktions-Monitoring, die Erstellung von Auswertungen und Berichten sowie die Durchführung von Qualitätskontrollen. Dies beinhaltet die Prüfung, Koordination und Unterstützung bei der Aktualisierung sanktionsrelevanter Inhalte (z. B. Service Level Agreements, interne Vereinbarungen mit Auslandsniederlassungen, Intranet, Internes Anweisungswesen ZAD).
• Das Team ist wesentlicher Bestandteil von Projekten innerhalb der UniCredit Gruppe im Bereich des Sanktions-Monitorings und ist Schnittstelle zur Geldwäscheabteilung, dem Korrespondenzbank-Monitoring, dem IT-Support und externen Serviceprovidern.
• Die Einführung von Anforderungen, die aus neuen Finanzsanktionen oder internen Vorgaben resultieren, speziell im Bereich des Monitorings, ist eine der Hauptaufgaben des Teams.
• In deiner Tätigkeit als Werkstudent:in unterstützst du uns in allen wichtigen Belangen und Tätigkeiten des Finanzsanktions-Monitorings.

• Studium im Bereich der Wirtschafts-, Rechtswissenschaften o.ä. mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten
• Erste Berufserfahrung im Bankenbereich, Bankausbildung von Vorteil
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel wünschenswert
• Kenntnisse im Bereich des internationalen Zahlungsverkehrs (SEPA, Swift, ISO)
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Gutes IT-Verständnis und Freude am Umgang mit IT-Anwendungen und Online-Recherchen
• Hohe Motivation zur Übernahme von Verantwortung in einem dynamischen Umfeld
• Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit
• Genaue und zuverlässige Arbeitsweise
• Freude am selbstständigen Arbeiten

• #EnjoyMunich – Arbeite in der schönsten Stadt Deutschlands: Berge und Seen vor der Haustüre, jede Menge Kulturangebote und natürlich Weißwürste, Oktoberfest und Fußball.
• #BalanceYourLife – Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalte Deinen Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Dir passt: Ob im Office oder remote. Du bekommt einen Arbeitsvertrag mit bis zu 20h/Woche, die Du Dir dank Gleitzeit frei einteilen kannst.
• #BeAppreciated – Du bist von Anfang an vollwertiges Teammitglied und uns jeden einzelnen Cent wert. Deshalb honorieren wir Deinen Einsatz und Impact mit einer attraktiven Vergütung nach Banktarif mit einem Stundenlohn von über 18€ brutto.
• #LiveOurCulture – Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht.
• #ComeAsYouAre – Wir setzen uns für ein gerechtes und integratives Miteinander ein. Deshalb haben wir die Charta der Vielfalt unterzeichnet, gehören zu den Valuable 500 und fördern Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Die UniCorns vertreten unsere LGBTQI+ Kolleg:innen, während wir mit unserem Gender Diversity Programm für Chancengleichheit sorgen. Inklusion ist eine Verantwortung, der wir uns bewusst sind und die wir gerne tragen.